600630:龙头股份2016年年度独立董事述职报告_龙头股份(600630)股吧

公报日期:2017-03-31

上海水龙头(群像)分配有受限制的公司

2016年度孤独董事使知晓

我们的是分配有受限制的公司的孤独董事(以下缩写RE),在供职间偏要公司条例。、使用着的扩大股票上市的公司孤独董事的指挥风景、股票上市的公司条例及安宁法度、法规、正常化证件和规程、董事议论会事程序、《孤独董事生利法》的规则或询问,在 2016 年度的任务中,勤勤恳恳公务,即时知道公司的运作情境。,关怀公司的开展,驱赶语态侍候公司传唤的中间定位议论会,仔细思索中间定位对账单。同时,持续偏要目的、孤独、公平的立脚点,驱赶语态行使法度法规举办的权益,就关于事项颁发孤独风景。,实在保管完整的股票持有者的法定利息,。现将 2016 关税的年度履行使知晓如次。: 一、 孤独董事的基本情境

使知晓期内,董事会被代替物了。,Gwyre博士,公司的第八位孤独董事、陈楠亮博士的任期呼出。,不再是公司的孤独董事。。古典文学的公司 2015 股票持有者周年纪念日大会的大选,刘晓刚博士(续订)、薛俊东博士、崔浩丹博士被选为孤独董事会第九届董事会孤独董事。

第九位孤独董事的基本情境如次:

1、刘晓刚:男,1960 年生,博士,兴旺的晚期,消受国务院的特殊支撑

贴。东华学会有帮助的兴旺的晚期、读经者、副兴旺的晚期;东华学会服装研究所兴旺的晚期,米尼丝纺织教育学指挥佣金部长长。自2014年4月起,他一向肩起该公司的孤独董事。、第九佣金名字佣金主席、审计佣金会员、薪酬和评价佣金会员。

2、薛俊东:男,1972年生,硕士,经济师。中远航运分配

有受限制的董事会部长,上海朗麦清洗科技有受限制的公司履行副总统,自2016年5月起,他一向肩起该公司的孤独董事。、第九届董事会薪酬估量佣金主席、战术佣金会员,广州龙胜投资额咨询有受限制的公司董事长、行政导演。

3、迟浩定:男,1978年生,硕士,中国注册会计人员(CICPA)、澳

澳元的公共会计人员(MIPA)。历任安永会计人员事务所(特殊普通合作关系)初级导演,Zhonghui会计人员事务所合作关系人(特殊普通合作关系),自2016年5月起,他一向肩起该公司的孤独董事。、第九届董事会审计佣金主席、名字佣金委员,上海天运支撑咨询有受限制的公司行政导演。。

我们的有强有力的公司管理。、企业支撑与财务的推测与实际经验,并均已阵地《股票上市的公司初级支撑人员培养任务向导》及中间定位规则拿取孤独董事资格证明书,不本应有孤独董事。,没孤独的断定。。

二、孤独董事年度业绩

2016年公司共传唤7次董事会和1次年度股票持有者大会,我们的采用驱赶。

获取方针决策所需的交流和交流,知道公司的生利、运营和运营情境。,对重大方针决策作出了满足的准备任务。。议论会上可以仔细思索每每一对账单。,驱赶语态参与议论,目前的合理化建议。。

1、 列席董事会

往年本应侍候Dong

孤独董事姓名 亲自出工 代表时机 嬉戏思索

议论会次数

葛文磊 3 3 0 全价票经过

陈南亮 3 2 1 全价票经过

刘晓刚 7 7 0 全价票经过

薛俊东 4 4 0 全价票经过

迟浩定 4 4 0 全价票经过

2、2016年度股票持有者大会

2016年,我们的列席了公司传唤的2015岁岁年年度股票持有者大会,并在会上向大众宣告。

司股票持有者作了《2015岁岁年年度孤独董事任务使知晓》和《使用着的续聘2016年度

会计人员事务所对账单。

3、招集董事会专门佣金

董事会设战术佣金。、审计佣金、名字佣金及薪酬及慎重的佣金,选派实质性的的实施细则。。我们的根据中间定位规则团体传唤并列席议论会,为公司标定开展补充合理化建议。

4、现场考察与孤独董事的公司任务

2016年,公司时限使知晓……
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鼓励:这么地体系不克不及许诺它的忠诚和客观现实。,占有关于单位的无效交流,以排列预告为准则。,招致投资额者留意风险。

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