600630:龙头股份2016年年度独立董事述职报告_龙头股份(600630)股吧

公报日期:2017-03-31

上海跳踢踏舞(大军)利害关系限定的公司

2016年度孤独董事用公报宣告

咱们是利害关系限定的公司的孤独董事(以下略语RE),在供职持久强调公司条例。、活动着的机遇构造股票上市的公司孤独董事的指挥看、股票上市的公司条例及另一边法度、法规、正态化文献和溶解、董事会现行命令、《孤独董事产量法》的规则或需要,在 2016 年度的任务中,勤勤恳恳公务,即时理解公司的运作机遇。,关怀公司的开展,敏捷的接合处公司传唤的相干社交,仔细思索相干推荐。同时,持续强调目的、孤独、公平的立脚点,敏捷的行使法度法规让步的使产生关系,就参与事项宣告孤独看。,实在技术维护全体的成为搭档的法定利息,。现将 2016 关税的年度处决用公报宣告如次。: 一、 孤独董事的基本机遇

用公报宣告期内,董事会被变老了。,Gwyre绅士,公司的第八位孤独董事、陈楠亮绅士的任期截止。,不再是公司的孤独董事。。传统的公司 2015 成为搭档每年的大会的大选,刘晓刚绅士(续订)、薛俊东绅士、崔浩丹绅士被选为孤独董事会第九届董事会孤独董事。

第九位孤独董事的基本机遇如次:

1、刘晓刚:男,1960 年生,博士,训练,消受国务院的特殊支撑

贴。东华学院辅助物训练、指导者、副训练;东华学院服装研究所训练,米尼丝纺织训练指挥委任书记长。自2014年4月起,他一向任职该公司的孤独董事。、第九委任赡养食宿委任主席、审计委任盟员、薪酬和评价委任盟员。

2、薛俊东:男,1972年生,硕士,经济师。中远航运利害关系

限定的董事会书记,上海朗麦打扫科技限定的公司处决副总统,自2016年5月起,他一向任职该公司的孤独董事。、第九届董事会薪酬核对委任主席、战术委任盟员,广州龙胜使充满咨询限定的公司董事长、行政处理者。

3、迟浩定:男,1978年生,硕士,中国注册主任会计师(CICPA)、澳

澳元的公共主任会计师(MIPA)。历任安永主任会计公司(特殊普通打伙儿)最高级处理者,Zhonghui主任会计公司打伙儿人(特殊普通打伙儿),自2016年5月起,他一向任职该公司的孤独董事。、第九届董事会审计委任主席、赡养食宿委任委员,上海天运支撑咨询限定的公司行政处理者。。

咱们有强有力的公司管理。、企业支撑与财务的学说与实际经验,并均已基础《股票上市的公司最高级支撑人员拖裾任务说明》及相干规则导致孤独董事资格证明书,不霉臭有孤独董事。,缺乏孤独的断定。。

二、孤独董事年度业绩

2016年公司共传唤7次董事会和1次年度成为搭档大会,咱们采用倡议。

获取方针决策所需的传达和传达,理解公司的产量、运营和运营机遇。,对重大方针决策作出了装填物的准备任务。。社交上可以仔细思索每每一推荐。,敏捷的参与议论,瞄准合理化建议。。

1、 列席董事会

往年霉臭接合处Dong

孤独董事姓名 亲自出工 代表使变老 夸示思索

社交次数

葛文磊 3 3 0 全价票经过

陈南亮 3 2 1 全价票经过

刘晓刚 7 7 0 全价票经过

薛俊东 4 4 0 全价票经过

迟浩定 4 4 0 全价票经过

2、2016年度成为搭档大会

2016年,咱们列席了公司传唤的2015岁岁年年度成为搭档大会,并在会上向大众宣告。

司成为搭档作了《2015岁岁年年度孤独董事任务用公报宣告》和《活动着的机遇续聘2016年度

主任会计公司计算。

3、召开董事会专门委任

董事会设战术委任。、审计委任、赡养食宿委任及薪酬及深思熟虑的委任,作草图一致的的实施细则。。咱们如相干规则建立组织传唤并列席社交,为公司使合乎规格开展赡养合理化建议。

4、现场考察与孤独董事的公司任务

2016年,公司时限用公报宣告……
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情绪:左右方法不克不及保障它的现实和客观现实。,领地参与单位的无效传达,以交流留心为坠子。,所请求的事物使充满者坚持到底风险。

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