安徽山鹰纸业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

安徽另外的届董事会高音的警卫官公报

           安徽另外的届董事会高音的警卫官公报 

公司和董事会权杖典当A的可靠性。、精确与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性情况或陆军少校脱漏和共同职责或工作。

安徽山鹰纸业股份股份有限公司另外的届董事会高音的警卫官于2002年10月30日后期在公司四楼警卫官室召集,导演王德娴、唐永泉、夏林、澳门美高梅官方网站、王黄来、宝西安宝、管德启、王菊才、林忠高、吴隐蔽处列席警卫官,曹芳芳董事舍弃舍弃,付托澳门美高梅官方网站董事替换列席,公司整体监事和高级支配人员列席了警卫官。,适合《中华人民共和国公司法》和《安徽山鹰纸业股份股份有限公司条例》的有关规定。警卫官由王德显主管掌管。。警卫官小心议论了这些成绩。。董事会逐项投票,经过以下后果:

一、王德显获选公司董事长。

(王德西安简历见2002年9月28日《上海使结合报》)

二、聘用唐永泉为执行经理。

(唐永泉简历见2002年9月28日《上海使结合报》)。

三、基准唐永泉执行经理的据以取名,委任状夏琳、澳门美高梅官方网站、罗任公司副执行经理,范茂英是公司财务负责人。

(夏琳)、澳门美高梅官方网站简历见2002年9月28日《上海使结合报》;罗复见2002年7月28日《上海使结合报》

四、委任状钱俊为董事会书记员。

五、安徽沙特二板特殊协商会议名单。战略决策协商会议:王德显主席,身体部位唐永泉、夏林、曹芳芳、王菊才;审计协商会议:主管委员林忠高,Wu Ji盟员、王菊才、澳门美高梅官方网站、王黄来;据以取名协商会议:主管委员王菊才,身体部位曹芳芳、林忠高、王德西安、唐永泉;薪酬与支票协商会议:Wu Ji主席,身体部位曹芳芳、林忠高、王德西安、澳门美高梅官方网站。

六、经过《在流行中的为苏州勤劳区山鹰云海纸业股份有限公司预约200万元人民币共同职责或工作典当的手势》。符合本公司为界分分店苏州勤劳区山鹰云海纸业股份有限公司向工商开账户苏州市留园小分支自找麻烦签发200万元人民币开账户承兑票据,预约共同职责或工作典当。

七、经过《在流行中的向中国开账户马鞍山用枝形叶脉刺绣花纹装饰自找麻烦2000万元人民币中期流动资本存款的手势》。基准公司的工厂和开展必要,我们家符合在中期流质存款中自找麻烦人民币2000万元。。

八、经过手势使被安排好公司人精髓。。基准公司人MAA开展的规定,符合创建公司人精髓,全面开展人技术的职责或工作、履行和支配。

本公报

安徽鹰纸股份股份有限董事会

两个00,10月30日,两个

附件:范茂颖女朋友简历;

钱俊老师的简历。

范茂颖女朋友简历

范茂颖女朋友,54岁,中等学校文化的,会计人员,注册会计人员。1987年起历任马鞍山市造纸厂财务科科长,山鹰股份有限公司财务处总监。公司教会中的供职者财务著作。

钱俊老师的简历

Qian老师,33岁,中学学历,设计,曾在安徽造纸印刷勤劳公司供职,1996让给公司,继任者,技术精髓问询处副主管,使结合部处长。董事会书记员。

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